安徽芯瑞达科技股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以141680000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

公司一直专业从事新型显示光电系统、智能健康光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务,提供从光源设计、光电系统设计、显示设计、控制系统设计、外观设计、产品制造及技术服务的一体化解决方案。

直下式背光模组光电系统是将发光源按照光学规则和电子学规则排布在背光模组上的光电系统,搭配扩散板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜片、配套件等组成直下式背光模组,并通过显示光源设计、光学透镜设计、光电系统设计、区域调光设计等,以实现高画质的显示效果,产品在液晶显示器、液晶电视、高端商务显示、智能教育显示等领域得到广泛应用。

侧入式背光模组光电系统是将显示光源置于背光模组单侧、两侧或四侧的光电系统,并搭配导光板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜片,使显示光源发出的光从背光模组边缘透过导光板,经折射、反射、散射至整个显示区域。侧入式背光模组无需搭配扩散板,因此具有超轻薄、窄边框、产品美观的特点,目前主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶显示器、液晶电视等消费电子领域,以及车载显示器、工控显示器等新兴显示领域。

量子点显示光电系统通过On-Chip方式,直接将量子点与封装胶混合后通过点胶、烘烤、封装成量子点显示光源,结合背光模组显示技术,并搭配扩散板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜片,可以实现高色域的显示效果,其色域范围超过110%,大幅超过NTSC标准色域范围,比目前主流的背光模组显示光源更适合用于平板显示。公司量子点显示技术入选合肥市重大科技专项,目前量子点显示技术的研发已进入量产阶段,相关产品和技术已逐步推向市场,最新的超薄高色域量子点区域调光平板显示技术已应用于华为智慧屏项目。

Mini LED显示技术是指利用小间距RGB三基色LED依次拼接而成的显示设备。其利用芯片规格在80至300微米之间的倒装芯片直接固晶在PCB基板上,并通过电路控制系统,使显示光源亮度达到2000 nits以上,具有自发光、高光效、高色域、低能耗、发光寿命长、响应速度快等优势。Mini LED显示技术还可结合特殊电路控制系统,实现高对比度、高清晰度、超轻薄化等显示效果。公司Mini LED显示技术入选安徽省重大科技专项,目前已进入研发阶段,应用市场包括大尺寸商用显示、高端消费电子产品、车载显示器等诸多领域。

目前公司主要的灯具产品包括健康智能护眼台灯、智能吸顶灯、面板灯等。灯具产品是指能够分配、透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,其包括支撑、固定和保护光源必需的所有部件,以及必须的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置。

公司研发推广的全光谱健康护眼台灯,其具有与自然光接近的连续光谱,短波高能量蓝光占比小于50%,具有高显色性的特点,显色指数达98%以上,同时开发智能控制系统,使产品之间具有互联互通、远程控制等功能,实现健康护眼和智能控制的有机结合。公司将全光谱光源技术和超高光效光源技术应用于面板灯、吸顶灯、骨架灯等灯具产品,使灯具产品的出光效率达到140Lm/W,显色指数达98%以上,具有领先的性能优势和市场竞争力。

公司目前主要的光源产品包括LED灯管、LED球泡灯等。光源产品是指发光体和保持其燃点所必需的元件并使之为一体的灯源,该种灯源在不损坏其结构的情况下是不可拆卸的。

公司光源产品核心技术体现为光源产品在显色指数、色温、光色、眩光、功率、PF值、亮度、外观等方面的产品方案设计,以及生产工艺流程中对产品品质的管控。公司目前研发试产的全光谱光源、超高光效光源、智能调节光源系统,将引领照明行业未来全光谱、超高光效、智能控制的发展趋势。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势,我国经济韧性强劲,经济呈持续恢复的走势,2020年GDP增速达到2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。面对疫情冲击及国内外经营环境变化,公司围绕年度经营计划,采取积极措施有效应对。2020年,公司主要产品背光模组光电系统出库8,685.31万件,同比增长31.38%;全部营业收入55,978.68万元,同比增长7.11%;归属于母公司所有者的净利润8,738.37万元,同比下降6.55%;归属于母公司股东扣除非经常性后净利润6,486.59万元,同比下降18.88%。公司净利润降低的主要原因:①公司加大研发投入,研发费用同比增加;②受有色金属行业价格回暖影响,公司主要原材料铝基板成本增加;③根据公司全球发展战略,体现竞争力,主动调整了部分技术相对成熟的产品价格。

在疫情爆发初期公司第一时间制定了《疫情期管控与防控措施预案》,积极做好自身防控工作,且主动履行上市公司社会责任,通过向安徽轻工技师学院等组织捐款捐物,助力新冠疫情防控阻击战。随着疫苗接种,全球疫情得到一定缓解、经济复苏预期进一步加强,但防疫工作仍不可松懈,公司对此深刻认识、高度关注疫情变化,在防护措施、监控与物资等方面已形成体系,有力保障生产管理高效运营。

公司根据内部部环境变化及时变更实施方式,加大项目建设推进力度。2020年下半年,国内疫情得到有效控制后,经济进入了“推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,市场需求呈现一定程度的区域与结构性恢复。为快速抢占市场份额,提升产能规模与竞争力,扩大公司生产经营效率与效果,最大可能利用现有车间尽快购置设备上线投产,公司通过优化工艺技术布局,在现有车间释放3000平方米可用面积,用于实施新型平板显示背光器件扩建项目的部分建设内容(详见公司“关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告”2020-040)。同时,因受募集资金到位时间、 2020年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响,与募投项目的建造准备、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期。为了保证募投项目的高效实施,提高募集资金的使用效率,保障募投项目的建设质量和整体运行效率,更好的维护全体股东的利益,公司考虑后期项目建造、设备安装、调试、验收时间等因素,基于严谨的判断,将项目达到预定可使用状态的时间将延长(详见公司“关于公司部分募投项目延期的公告” 2020-029)。报告期内,公司募集资金已使用金额6,205.81万元,占募集资金净额的14.57%,完成延长后的募投项目投资计划进度的79.45%。

公司持续完善研发与创新管理机制,加速Mini LED背光与显示产品的试产与推广(Mini LED显示技术是指利用小间距RGB三基色LED依次拼接而成的显示设备,其利用芯片规格在80至300微米之间的倒装芯片直接固晶在PCB基板上,并通过电路控制系统,使显示光源亮度达到2000nits以上,具有自发光、高光效、高色域、低能耗、发光寿命长、响应速度快等优势。Mini LED将会推动并带来新型显示行业革命性的进展);继续加大教育显示、汽车电子显示应用、智慧城市照明等领域的研发与创新力度。报告期内,公司申报各项专利47项,其中:发明专利21项,进入实审13项。

报告期内,公司持续为客户提供具有技术优势、性能优势及成本优势的产品方案,引领新型显示行业超轻薄化、高色域、高动态对比度、健康护眼等趋势,推动显示技术的发展革新,持续为客户创造技术亮点和市场增长点。重点加强了与全球一线品牌厂商的技术与产品交流,为持续巩固与增强市场地位夯实基础。

报告期内,公司加强精细化管理,持续推进价值导向评价与考核体系,充分调动员工的积极性和主观能动性;全方位锻造并固化“诚信务实创新高效”的文化基因,不断提升核心竞争力。加强对内部各项费用支出和生产成本的控制,减少低效运营支出;通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式,进行流程梳理和岗位优化配置,鼓励员工开展合理化建议,不断降低成本、提高生产效率。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,重点投入资源以提升公司治理能力,尤其是董监高履职能力的建设。报告期内,公司通过互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流,加深投资者对公司的了解,强化投资者关系管理。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年3月30日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2021年3月19日以电子邮件、专人送达通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事审议,认为公司董事会编制的《2020年年度报告全文》、《2020

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

经与会董事审议,同意通过《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事宋良荣、冯奇斌、代如成向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

公司总经理彭友代表管理层向董事会递交了《2020年度总经理工作报告》,客观、线年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策,公司董事会提议 2020年度的利润分配预案为:以公司总股本141,680,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元(含税),合计派发现金股利 42,504,000元(含税)。不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次权益分派共预计转增42,504,000股。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-011)。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2020年度财务决算报告》。

自公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以来,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。2021年公司拟继续聘请会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期1年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-012)。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;东海证券股份有限公司对此出具了核查报告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案;东海证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《内幕信息保密制度》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《内部控制管理制度》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《内部控制评价制度》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《外部信息报送和使用管理制度》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《规章制度管理制度》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013)。

本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-014)。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于公司2021年度预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-017)。

根据公司本次董事会有关议案的需要,拟提请公司于2021年5月24日召开2020年度股东大会,审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案以及监事会提交的《监事会工作报告》,董事会据此向公司股东发出召开2020年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年3月30日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2021年3月19日以电子邮件、专人送达通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《2020年度监事会工作报告》。

综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策,公司董事会提议2020年度的利润分配预案为:以公司总股本141,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利42,504,000元(含税)。不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次权益分派共预计转增42,504,000股。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

经核查,监事会认为:该方案综合考虑公司持续发展,兼顾对投资者的合理回报,充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司和全体股东的利益。

经核查,监事会认为:公司编制的2020年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。

公司根据2020年经营情况制定的《2020年度财务决算报告》线年度的经营情况。

经核查,监事会认为:自公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以来,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意公司 2021年继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,聘期 1 年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。

经核查,监事会认为:该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性,促进公司长期可持续发展,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

经核查,监事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

经审核,监事会认为:公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司发展需求,交易价格按市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013)。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2021-014)。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】516号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过3,542万股人民币普通股,截至2020年4月22日止,公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票3,542万股,每股发行价格为人民币12.97元,募集资金总额人民币459,397,400.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币33,492,028.30元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币425,905,371.70元。

上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“容诚验字[2020]230Z0051”号验资报告。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,公司对募集资金实施专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实施了专户存储制度,2020年4月22日,公司与杭州银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,2020年4月30日,公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行、中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》;截至2020年12月31日,公司各募集资金存款专项账户的余额情况如下:

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2020年12月31日,公司2020年度募集资金的实际使用情况详见《2020年度募集资金使用情况对照表》(附表1)。

截至2020年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》(附表2)。

报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式,对芯瑞达募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容及方式包括:(一)走访募集资金存放银行;(二)查阅募集资金三方监管协议及募集资金到位以来募集资金专户月度对账单;(三)查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料;(四)查阅公司关于募集资金使用及变更部分募集资金投资项目实施方式的相关公告;(五)查阅公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告,抽查募集资金大额支付凭证及原始凭证;(六)查阅容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安徽芯瑞达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》;(七)现场走访查看募集资金投资项目的建设进度等。

保荐机构认为,芯瑞达2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。

公司拟续聘的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务工作期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业道德基本原则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地完成了公司各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26,首席合伙人肖厚发。

截至 2020年12月31日,容诚事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018 人,其中 445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所2019年度总收入共计105,772.13万元,其中,审计业务收入82,969.01万元,证券业务收入46,621.72万元。

容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

项目合伙人/拟签字会计师:熊明峰,中国注册会计师,先后为口子窖(603589)、中鼎股份(000887)、淮北矿业(600985)、皖新传媒(601801)、智能自控(002877)、中环环保(300692)、宝明科技(002992)、芯瑞达(002983)、同庆楼(605108)等多家公司提供审计服务,从事证券业务审计15年。

拟签字会计师:吴岳松,中国注册会计师,先后为金牛电气(870014)、福民生物(870255)、诚拓股份(872670)、九华旅游(603199)、安泽电工(831945)等多家公司提供审计服务,从事证券业务审计9年。

项目质量控制复核人:庞红梅,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1995年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过铜陵有色(000630.SZ)、斯迪克(300806.SZ)、芯瑞达(002983.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

项目合伙人熊明峰、签字注册会计师吴岳松、项目质量控制复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的2020年度财务报表审计收费为40万元(含税)。公司为新上市公司,无可比审计收费。

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供财务报告审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作。同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。

公司于2021年3月30日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度财务报告审计工作,并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

公司独立董事就本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的事项发表了同意的独立意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,且在2020年度审计工作中,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定,我们同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司于2021年3月30日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2021年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2021]230Z0858号),2020年度公司实现归属于上市公司股东净利润 87,383,650.95元,截至2020年12月31日,公司未分配利润为 284,969,924.05 元。

综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经 营、现金流状况和资本公积情况,根据公司章程中利润分配政策,公司董事会提议2020年度的利润分配预案为:以公司总股本141,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利42,504,000.00元(含税)。不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次权益分派共预计转增42,504,000股。

剩余未分配利润结转以后年度分配,在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整;资本公积拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配 政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形,方案实施不会造成公司流动或其他不良影响。

公司于2021 年3月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,认为公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况,综合考虑了公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,科学、审慎决策,合理确定现金分红方案。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

公司于2021 年3月30日召开的第二届监事会第八次会议审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,监事会认为:该预案综合考虑公司持续发展,兼顾对投资者的合理回报,充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司和全体股东的利益。

经审核,我们认为:综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,分配预案是合理的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定,有利于公司稳定、持续、健康的发展,同时也兼顾了投资者的合法利益,同意将该方案提请公司 2020年度股东大会进

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